证券代码:600552 证券简称:凯盛科技 公告编号:2023-020
凯盛科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月17日
(二)股东大会地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
会议采用现场会议记名投票方式,结合网上投票方式举行。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议由董事长夏宁先生主持。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司有7名董事,5人出席,董事解长青先生、独立董事张林先生因公务未能现场出席会议;
2、公司监事3人,出席2人,监事长薛冰女士因公务失败现场出席会议;
3、董事会秘书出席会议;其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:为子公司提供续期担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:修订董事、监事高薪管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:上海天衍和律师事务所
律师:王大联 姜利
2、律师见证结论:
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会的提案以及符合《证券法》的股东大会表决程序、《公司法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件;股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
凯盛科技有限公司董事会
2023年7月18日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息,来源于网络,并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道,如有任何不实之处、涉及版权问题,请联系我们及时处理。本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱:News_Jubao@163.com
聚焦商业经济报告和前瞻商业趋势分析,市场观察非新闻媒体不提供互联网新闻服务;